Чем отмыть меченые деньги
Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали при получении взятки в 150 тысяч евро. По данным Следственного комитета, это была третья часть взятки, общий размер которой оценивается в 400 тысяч долларов.
Меченые купюры были переданы Белых под контролем оперативных сотрудников. На фотографиях, распространённых СКР вместе с пресс-релизом о задержании кировского губернатора, видно, как сотрудники комитета просвечивают купюры и ладони Белых.
Какая судьба ждёт меченые купюры после окончания следствия о взятке, АиФ.ru спросил у юриста.
Отвечает адвокат адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко:
— Меченые деньги являются вещественным доказательство по уголовному делу. Они приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. К меченым деньгам применяются общие правила о вещественных доказательствах, установленные в ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Судья вправе принять решение об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не истребованных стороной, а также предметов, запрещённых к обращению, в отсутствие осуждённого. Как правило, судья выносит определение об их уничтожении.
Иногда меченые купюры возвращаются владельцу или взяткодателю, то есть возвращаются тем самым в оборот. Если использовались деньги правоохранителей, а не частного лица, то они остаются у них и используются ими многократно для выявления взяточников.
После возврата в оборот судьба меченых денег может отличаться. Есть красители, которые не нужно смывать, они со временем сами разойдутся, тогда с этими купюрами не будет в будущем никаких проблем. Если то, что купюра меченая, видно только под ультрафиолетом (а обычно это так), то она не считается ветхой или испорченной. Она подлежит обмену по номиналу в соответствии с порядком, установленным Указанием ЦБ РФ «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России».
Так, согласно пункту 2.4 этого документа, подлежат обмену банкноты, изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчётливо просматриваются изображения (за исключением банкнот Банка России, окрашенных красящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот Банка России при их перевозке и хранении).
В этом случае обмен можно произвести в любом банке, который затем их обменяет в Банке России. Платы за обмен нет. Но это касается только банкнот Банка России (т. е. рублей). Иностранной валюты это не касается. Так, согласно Указанию ЦБ РФ «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», банкноты и монеты Банка России, не имеющие силы законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, или содержащие признаки подделки, или имеющие повреждения, не указанные в пунктах 1–3 настоящего Указания (в том числе расслоенные банкноты Банка России; отдельные части монет Банка России, конструкция которых предусматривает наличие диска и кольца), банкноты Банка России, имеющие надписи «Образец», «Тест», другие надписи, выполненные способом перфорации и (или) напечатанные на поверхности банкноты изготовителем, а также банкноты и монеты Банка России, имеющие признаки погашения, являются неплатёжеспособными и не подлежат обмену.
Смотрите также:
- Банкнотная азбука. Эксперт о том, как определять поддельные деньги →
- Нацбанк Украины представил новую банкноту номиналом в 500 гривен →
- Знак Банка России на монетах заменят на государственный герб →
Оставить
комментарий (0)
Самое интересное в соцсетях
Источник
Вчера (06/12/05)в «деле Лейниекса» суд назначил уникальную экспертизу. Задача – выяснить, «можно ли испачкаться химикатами, так и не взяв меченые деньги, а просто пожав руку, которая их держала». На этом, собственно, и строится защита Яниса Лейниекса, заместителя руководителя Государственной инспекции защиты памятников культуры (VKPAI). Ибо он утверждает, что не брал взятку 1000 латов, которую ему вменяют.
«Штука» за решающий голос
Все началось с того, что некая Алина Шусте (ныне Летинска) приобрела чердачные помещения в доме по улице Кр. Валдемара с целью перестроить их в две отдельные квартиры. Для этого требовалось надстроить стену, обустроить мансарду – в общем, был создан проект, который надо было согласовать во всех инстанциях, в том числе и в VKPAI.
Подав проект на рассмотрение в VKPAI и получив отказ, Шусте обратилась за советом к строителям, с которыми она заключила договор. Один из них, технический директор SIA AiHos Кивкуцанс, заметил, что лично знаком с Янисом Лейниексом, главой комиссии, и сможет «помочь решить вопрос». Через некоторое время он позвонил Шусте и сказал, что «есть две новости: хорошая и плохая». Проект согласовать можно, но за это придется выложить «штуку».
Однако Шусте со своим женихом Летинским не согласились давать деньги и, будучи уверенными, что все их бумаги соответствуют нормам, подали проект на повторное рассмотрение. Но и на этот раз последовал отказ. По словам потерпевшей, когда ее вопрос рассматривался на комиссии, мнения разделились и решающим стал голос Лейниекса, проголосовавшего против…
Тогда Шусте попросила своего жениха написать заявление в KNAB о вымогательстве взятки. Сотрудники бюро снабдили Летинского диктофоном и мечеными купюрами. И вот 10 марта 2004 года Летинский сказал директору строительной фирмы Мукансу, что они готовы заплатить Лейниексу, и передал ему деньги. Муканс в свою очередь передал деньги Кивкуцансу, а тот – Лейниексу в его собственном кабинете.
При передаче денег зампред VKPAI даже пообещал: если проект не согласуют, как запланировано, 24 мая, он вернет всю сумму назад. 19марта 2004-го его задержали…
Обвиняемый: «Я только дал совет»
Линия защиты Лейниекса на процессе очень проста: денег он не брал. Но консультацию по проекту дал, причем совершенно бескорыстно.
– Сначала Кивкуцанс пришел ко мне за советом при согласовании одного из проектов, и я ему объяснил, почему этот проект заваливают. О деньгах же мы не говорили, – заявил он.
Далее, по словам Лейниекса, через некоторое время Кивкуцанс принес исправленный проект и положил его на стол.
– Я наскоро просмотрел проект и пообещал, что отнесу бумаги на следующее заседание VKPAI, – говорил Лейниекс. – Вложенный конверт я просто не заметил.
Впрочем, с этой версией категорически не согласно обвинение: против чиновника свидетельствуют его «грязные руки»
Деньги пахнут химикатами
Что существенно: после задержания на правой руке Лейниекса были обнаружены следы химикатов, которыми обрабатывались деньги. Объяснить их происхождение он не смог.
И еще: строители Муканс и Кивкуцанс, обвиняемые в посредничестве и организации взятки, свою вину уже полностью признали и подтвердили в суде показания, данные ими в ходе следствия.
Но и у защиты есть на это что возразить: деньги-то не найдены! При взятии «с поличным» меченые купюры куда-то исчезли – их нет ни у Лейниекса, ни у строителей…
Чтобы вернуть эти деньги, KNAB даже выдвинул к обвиняемым гражданский иск на 1000 латов.
Рукопожатие как улика
Ко вчерашнему дню защита выдвинула такое объяснение: химикаты на руки Лейниекса могли попасть очень просто – когда он поздоровался за руку с Мукансом. (Он, как мы помним, и принес принес меченые деньги.)
Прокурор Залюксне, однако, тут же попросила суд назначить экспертизу: а может ли указанный химический состав «передаваться путем рукопожатия»?
Защитники присоединились к этой просьбе. Причем адвокат Муканса Варпиньш выдвинул еще и дополнительную просьбу: предъявить некоторые документы оперативной работы, чтобы получить больше данных о смеси, которой были обработаны деньги.
– Меченые купюры пропали, они могут быть сейчас в кармане у любого из здесь присутствующих. Но пока из материалов дела не ясно, какой смесью были обработаны деньги. Поэтому мы не можем утверждать, что смесь, которой обработали деньги, и та, следы которой обнаружены на руках обвиняемых, совпадают, – заявил защитник.
В итоге суд принял такое решение: назначить экспертизу, чтобы выяснить, каким составом были обработаны деньги, как долго этот состав держится, можно ли его смыть водой или моющими средствами, можно ли его сделать в домашних условиях и, главное, можно ли им «запятнать руки» после рукопожатия с тем, у кого руки уже этим составом испачканы.
Промежуточный финиш
Следующее заседание запланировано после экспертизы на 6 марта 2006 года. Но поскольку сменился состав суда, дело будет рассматриваться сначала. То есть всем уже опрошенным свидетелям придется выступить еще раз. Если, конечно, за этот период защита не пойдет с обвинением на мировую.
Нюанс
«Дело Лейниекса» – пока единственная разработка KNAB,при которой удалось изобличить взяточника в строительной сфере. И то лишь косвенно, поскольку речь идет о разрешении на перестройку престижных квартир по ул. Кр. Валдемара. Так что не верьте слухам про миллионные «откаты», взятки при аренде участков и «превышении этажности». Это клевета на наших честных чиновников.
Рекомендуем на данную тему:
Экс-министра обвиняют в мошенничестве
Как Лоскутов наказания избежал
Полицейские вымогали триста латов на четверых
Дело цифрового ТВ
Поймали очередного оборотня
KNAB: сотрудник КГБ пытается вернуться
Как у Лоскутова колбасу отбирают
Кто станет соседом президента в Юрмале?
Поймали очередного оборотня
Дело врача
KNAB против экс-чиновника Министерства образования и науки
На взятке попались еще трое полицейских
За что платил фармацевт Лабазников
KNAB повязал чиновника
KNAB может потерять голову
«Дело о юрмальских выборах»
Противостояние закончилось пшиком
Заговоренный вексель
Зоргевиц получал зарплату больше разрешенно
Источник
Айбек Абдикариев
7 апреля 2016 · 1,0 K
Меченые деньги называются так, поскольку отличаются от обычных. Как правило их помечают специальным составом, не видимым глазу, для того чтобы в последствии проще было отследить преступника или затруднить ему осуществлять процедуры с этими деньгами.
Деньги – они на то и деньги, чтобы их тратить. Они идут в оборот, и при проверке на подлинность (в банке или магазине) в ультрафиолетовом свете становится видно, что на деньги нанесены какие-то пометки невидимым в обычном свете составом. Сотрудник докладывает об этом в проавоохранительные органы, и преступника становится легче отследить и поймать. В России ЦБ, насколько я знаю, запрещает к обороту меченые деньги.
PS. Еще в фильмах требуют мелкими купюрами. По той же причине. Мелкие купюры проще тратить их гораздо реже проверяют на подлинность.
В реальности меченый деньги в основном используются при даче взяток. Руки в краске, деньги с надписью “ВЗЯТКА” и датой помогают собирать доказательства.
Для чего нужно отмывание денег, если на деньгах не написано каким способом они получены и это значения не имеет?
Преподаватель биологических дисциплин, физиолог
О, экая простота… Ещё какое имеет значение.
Показателен пример некоторых американских штатов, где настолько жёсткое законодательство, что ты обязан регистрировать каждый заработанный цент, иначе налоговая с тебя 3 шкуры сдерёт, как минимум просто за сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов на них, а если деньги были добыты незаконным путём, то вообще туши свет…
Без доказательства чистоты вашего дохода, вы блин ничего дороже гамбургера не купите. Сразу потребуют справку о доходах, откуда у вас деньги на дом, машину, драгоценности или хз ещё что вы там собрались приобрести. Поэтому нельзя просто прийти, вывалить сумку денег и купить, что вздумается. Для этого деньги и отмываются. И дело это не простое, ведь если ваше прикрытие слабенькое, то вас раскусят. Допустим вы отмываете деньги через кафе – у вас 3 несчастных посетителя в день, но по бумагам сверхприбыль. Так не пойдёт, быстро вас раскусят.
И вы ошибаетесь, если думаете, что прямо так сложно проследить происхождение денег и махинации. В налоговой есть следователи, которые своё дело знают. А рядовой махинатор далеко не так умён, как считает, а на умельцев найдётся свой талантливый налоговый инспектор.
Прочитать ещё 2 ответа
Почему столько умных людей вроде толково обсуждают проблемы в стране и обществе, а лучше не становится? Власть не ворует меньше, общество не становится добрее и умнее? Разум бессилен против зла?
Клинический психолог.
Стараюсь жить по принципу-
«Любой вопрос уместен, если…
Мне кажется, случается так, из-за отсутствия таких четких границ и определений понятий «добрее» «умнее» и что такое вообще «зло»?
для каждого отдельного человека это все разные вещи, так же каждый человек видит мир с разных точек и что кажется нормальным внутри его профессии, круга общения, совсем не нормально!
Так же не понятно, где этот ум? Как его определять, увы, но мир меняют те, кто делает, а не разговаривает и пускается в рассуждения (их дело тоже важное, но делают не они), очень прикольно сидеть в италии на собственной вилле и говорить, что народу нужно то-то и то-то, это не хорошо и не плохо, просто так происходит.
Прочитать ещё 79 ответов
Источник
Короткий ответ: поинтересуйтесь у бонистов, они знают.
Длинный ответ.
«Отмывание» денег в данном случае имеется в виду в буквальном смысле. Бывает, что купюра испачкалась: упала в грязь, подверглась нападению любящего рисовать ребёнка, на неё капнули машинным маслом (не представляю, как это происходит, но на форумах такой вариант часто встречается) и т.п. Как быть?
Если повреждение совсем или почти незаметное, проще всего дождаться очередной оплаты коммунальных услуг или визита в банк и заплатить такой купюрой. В большинстве случаев при небольшой степени испачканности деньги возьмут без проблем.
Если пятно или рисунок всё-таки явно мешают, можно попытаться очистить банкноту от грязи самостоятельно. В целом, современная денежная бумага и краски достаточно спокойно переносят процесс чистки – от воды и мягких растворителей с ними ничего не случится. «Ядрёную» же химию и стирку в стиральной машине лучше исключить.
Кстати, от стирки денег в машинке наблюдается интересный эффект: на вид они становятся как новые, совершенно нормальные, но при проверке в ультрафиолетовом излучении (в магазине или банке) светятся совсем не так, как «немытые» купюры. Платёжеспособности они при этом не теряют, но вопросы у кассира и администрации магазина к вам точно возникнут. Поэтому такими купюрами лучше расплачиваться в местах, где нет аппаратов для проверки подлинности. Ещё раз: никакого преступления или проступка вы при этом не совершите, постиранные в машинке купюры совершенно законны, от их приёма продавцы не пострадают.
Самые правильные советы по чистке денег можно найти на интернет-форумах бонистов – коллекционеров старых бумажных денег. Там выкладываются конкретные и только что проверенные на практике способы, часто с фотографиями до и после чистки, так что вероятность испортить деньги у вас будет меньше. Ниже – сборник нескольких таких советов, взятых с разных бонистических форумов. В любом случае, помните, что все манипуляции со своими деньгами вы производите на свой страх и риск, исключительно под свою ответственность.
0. Если собираетесь заниматься чисткой в первый раз, не производите опыты сразу на крупной купюре. Попробуйте сначала на той, что не жалко выбросить, если не получится. Бумага и краска на всех бумажных деньгах одной страны примерно одинаковые, поэтому результат эксперимента на 10 рублях или $1 будет примерно тем же, что и на 5000 рублей или $100.
1. Если купюра испачкалась в обычной грязи, не в органике и не в краске, то начать надо с обычного мыльного раствора. Растворяете немного хозяйственного мыла в тёплой воде и «купаете» в растворе банкноту. Или, если пятно относительно небольшое – смачиваете его тёплой водой, а мыльный раствор наносите ватным тампоном или кисточкой. Потом, ещё во влажном состоянии аккуратно протираете бумажку тряпочкой или мягкой мочалкой – без нажатия, сметающими движениями. После помывки высушиваете купюру бумажными салфетками и кладёте в толстую книгу между страниц (опять же, проложив салфетками, чтобы типографская краска со страниц книги не перешла на купюру). Через пару дней достаёте практически новую на вид бумажку.
2. Карандашные рисунки и надписи, а также небольшие загрязнения счищаются мягким ластиком. Стереть денежную краску у вас не получится, не беспокойтесь.
3. Чернильные пятна и рисунки смываются небольшим количеством перекиси водорода (продаётся в аптеках). Кисточкой или ватными палочками аккуратно наносите перекись на пятно, стараясь не слишком смачивать чистое место. Чистой ваткой аккуратно снимаете получающуюся жёлтую жидкость. Пятно будет постепенно светлеть до исчезновения. Работайте в перчатках, берегите глаза. После очистки промойте купюру холодной водой и высушите.
4. Пятна ржавчины выводятся раствором лимонной кислоты в воде (где-то 1:5, 1:6). Если они занимают большую площадь, купюру можно целиком погрузить в раствор (в плоской тарелке), если ржавчина занимает небольшую площадь по краю бумаги – погружайте только эту часть. Процесс длится несколько часов, не спешите. Не факт, что ржавчина уйдёт полностью, но точно станет намного менее заметной. Далее – как обычно, промывка и сушка.
5. С маслом и прочей органикой справляется чистый бензин (продаётся в хозяйственных магазинах и отделах супермаркетов). Способ чистки тот же, что и в случае с чернильными пятнами: аккуратно смачиваете пятно, ждёте, снимаете растворившиеся чернила. Потом промываете холодной водой и высушиваете.
6. Надписи фломастерами или маркерами выводятся в зависимости от того, на какой основе «работает» фломастер – под этим словом, вообще говоря, скрываются три совершенно разных инструмента для письма. Если основа водная (фломастер для бумаги) – применяйте мыльный раствор. Если спиртовая, можно попробовать спиртом, но вероятность успешного результата низкая. Если это маркер для белых офисных досок, может помочь обычный ластик.
Вполне возможно, что в результате чистки купюра станет выглядеть ещё хуже, чем до того – чистящие средства могут оказаться неподходящими или вы неправильно их примените. Ничего страшного: если повреждено менее 45% поверхности купюры, её можно сдать в банк, правда, с обменом придётся подождать – банк должен будет провести полную проверку подлинности купюры.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Источник