Через меня отмыли деньги что делать

Это ещё один сайт на отмывания денег!

На этом сайте юристы бесплатно помогают решить вопросы. В некоторых сложных случаях возможно предоставление услуг за плату.

Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.

Доброго времени суток

Безусловно есть такое понятие как отмывание доходов, запрещено нормами ФЗ № 115-ФЗ
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Как выйти из черного списка сбербанка за подозрение отмывания денег?

Здравствуйте, уважаемая Юлия.
В данном случае у Вас пока что есть вариант обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Кредит. Все знают что его не существует. Что нет кд ордера счетов кредитных лицензий и т.д что это отмывание денег. Вопрос если тебя банк не трогает стоит ли самому писать досудебку или ждать подадут не подадут.

Добрый день
Если вы считаете, что ваши права нарушены, то следует не только досудебку писать, но и в суд обращаться.

Из ФНС РФ получил ответ на запрос,-есть ли у меня кредиты и другие контакты с финансовыми организациями..-нет, в налоговой такая информация отсутствует. Получается.. Сбербанк.. вводит в сознательное заблуждение налоговиков, мошенничает и пользуется криминальными способами сокрытия своих доходов и отмывания денег. Уже несколько лет (в частности с участием и меня). Мои действия.. какая вероятность наказать и не участвовать в таком подлоге.. Добра!

Имеете право обратиться с жалобой в прокуратуру.

Интересует такой вопрос? У меня друг занимался отмыванием денег через сим карты теле 2, я хотел узнать вот он попросил знакомого своего взять 4 сим карты, позже на них падали средства краденые или хз какие он их выводил вроде как, ну через месяц приезжают к знакомому полиция и ищет эти сим карты, знакомый друга сдаёт, мне интересно что ему за это грозит и что ему говорить полиций что бы от него отстали от друга?

Здравствуйте.
Есть и ст.33 УК РФ.

Посоветуйте другу обратиться за помощью к адвокату. Нет волшебных слов, которые мы вам здесь напишем, чтобы полиция отстала от вашего друга.

“пришло предписание, что все платежи и переводы связанные с частным кредиторами т.е.со мной взимать как страховую гарантию, что это не мошеннический перевод и не отмывание денег,3% от суммы займа.” Это мне написал частный кредитор и потребовал оплатить. Это законно или развод?

Здравствуйте.
Это мошенники. Вы не сможете получить кредит. Кредитор будет ещё требовать оплатить всевозможные платежи.

Как кредитор нахожусь в реестре третей очереди, но уже третий год ни каких выплат не производят, складывается впечатление, что конкурсный управляющий занимается только «отмыванием» денег, которые остались после банкротства страховой организации. Скажите пожалуйста, какие действенные меры можно предпринять к конкурсному управляющему, для ускорения выплаты долгов реестровым кредиторам?

Жалоба на бездействие конкурсного управляющего. Созыв общего собрания кредиторов, рассмотрение вопроса об отчёте конкурсного управляющего за прошедший период деятельности.

О действенных мерах можно говорить изучив конкретное дело о банкротстве, отчеты управляющего и другие материалы. Для изучения теоретических основ, вы можете обратиться к специализированной литературе. Арбитражный/финансовый управляющий Виталий Снытко.

Сегодня я стала ИП по настоянию одного кадрового агентства. Полагаю, что это мошенничество по отмыванию денег. Бумаг никаких пока не подписывала. Куда мне обратиться, чтобы закрыть ИП? Спасибо.

Евгения, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?

Добрый день!
Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными.
[b]Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:[/b]
Конвенция об отмывании средств, подписанная в Страсбурге в 1990 году.
ФЗ от 28 мая 2001 года №62.
Постановление Пленума ВС от 18.07.2004 года.
ФЗ от 07.08.2001 г. №115, на основе которого был создан соответствующий раздел в УК РФ.

Ответственность предусмотрена Статьей 174 УК РФ. Легализация средств, полученных в результате преступной деятельности. Предполагает отмывание денег, полученных другими лицами. Предполагает ответственность в форме 7 лет тюремного заключения.

С уважением Ищенко Ольга Павловна.

Добрый день!
Тут нужно понимать из какой страны переводят и какие суммы по вашему являются крупными.

Альфа банк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последние платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.

Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке – какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

Нужно ли платить налог при переводе денег если деньги идут через офшор. Мне позвонили и объяснили что такой перевод сразу же облагается налогом если я за интересована его получить. Так как это не покупка, а перевод не известно от кого или отмывание денег.

Налоги платятся только с дохода. [b]Не важно с какого счета Вам переводят деньги, с офшорного или нет[/b]
Деньги в качестве подарка – не являются доходом. Если это оплата за вашу работу, то является доходом и подлежит налогообложению.
А то, что Вам позвонили и сказали, – [b]я уже писала на что это похоже, на мошенничество.[/b] – ст. 159 УК РФ. СРАЗУ НАЛОГИ ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО.. Нужно платить в обычном порядке,-сдавать декларацию и платить.

Не исключено, что мошенником является и ваш знакомый, который, якобы, Вам переводит деньги. [b]Давно известная мошенническая схема[/b] Нет никакого перевода и никаких денег.. Ждут, когда Вы уплатите якобы “налог” – и исчезнет навсегда ваш знакомый из вашей жизни…

Мне идет перевод, но не видно от кого и перевод задержали т. к не видят отправителя. Мне позвонили и попросили подтвердить от куда идут деньги, а я не знаю и тогда он сказал надо платить налог и только тогда деньги придут ко мне на счет Он сказал что это отмывание денег раз я не могу сказать от куда они пришли..

Кто позвонил? Если из банка, то там всегда знают от кого идут деньги. Если там не знают, то может это мошенники, которые хотят у вас по телефону получить все ваши данные. Аккуратнее со всеми кто вам звонит.

Добрый день!

Какой налог? Похоже, Вы на мошенников нарвались.. [b] Вам кто то должен денег? Вы ждали перевод? [/b] Если не ждали ничего, так и не нужно попадаться в эту мышеловку…
Люди интересные… Покупаются на такой реальный обман… А потом плачут,-нас обманули… Бесплатный сыр только в мышеловке..-давно нужно это уяснить…

Последнее время только и говорят о ремонте лифтов в МКД. УК просит собрать собрание с решением о замене лифтов (им немногим более 25 лет). Мне не совсем понятно-собрания проводят все поголовно в нашем городе. А дальше что? Я считаю, что надо было начать с проведения диагностики лифтов-не все же поголовно менять будут. Или же это опять крупномасштабное отмывание денег? Спасибо.

Татьяна Владимировна! Вы правы. Вы решаете все вопросы общим собранием. Сначала проведите диагностику, а потом решите какая компания будет Вам лифты заменять. Проведите маркетинговое исследование цен на рынке установки лифтов. Например заключив договор с лифтовой компанией из Краснодара, или Москвы замена лифтов в Челябинске может Вам обойтись на порядок дешевле.

Я знаю человека, занимающегося “отмыванием денег” через открытые ООО, куда мне обращаться?

Если Вы так горите, дорога одна – УБЭП УВД по территориальности либо в Прокуратуру, а также СУ СК РФ.

Здравствуйте, Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 N 115-ФЗ по логике закона правомерно
не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Председатель ТСЖ единолично заключил договоры с ип на выполнение работ, услуг, подписывает акты, но работников ип никто не видел, сумма договора и стоимость услуг не утверждены, в договоре сказано выполнение работ по заявкам от ТСЖ, как грамотно пожаловаться в прокуратуру, ведь это отмывание денег?

Обжаловать не в прокуратуру нужно. В данном случае следует оспаривать действия председателя в судебном порядке.

Могу ли я не участвовать в суде, так как живу в другом регионе. ? Нарушение трудовых прав. Заключение трудовых договоров без отдела кадров. Организация не провела оценку вредности на моем рабочем месте. Есть подозрение что происходило отмывание денег. Как мне подать в суд на работодателя который в другом городе?

Фёдор здравствуйте!

Вам необходимо написать исковое заявление в суд по месту нахождения Ответчика. После объявлении даты заседания Вам будет необходимо отправить в суд ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие в связи с проживанием в другом регионе.

Как правило оформить жалобу или обращение в росфинмониторинг за то что наладили арест на мои счета, в особенности на зарплаты карты по ст.115 ФЗ. В отмывании денег преступным путём я не занимался. Организация в которой я работаю с наличными расчётом не работает. Жена и двое детей находятся полностью на моём обеспечении. Кредиты мои платят третьи лица. Осуждён я по ч. 1 ст. 282 экстремизм. Как выйти из этой ситуации?

Добрый Вам день.
Уважаемый Гость, в данном случае такая жалоба составляется в произвольной форме. Лучше будет, если Вы обратитесь к юристу в личные сообщения.

Один знакомый меня, жену, друга и его жену втянул в отмывание денег обманным путем сказал мол всё легально, мы открыли щита и всякие карты в разных банках, начали приходить СМС на телефоны с разными кодами и переводами на огромные суммы 1500000 и больше, потом нам подсказали что это далеко не легально и даже уголовно наказуемо, вопрос: куда обратиться что б всё вылить на чистую воду и наказать этого знакомого за этот обман?

Добрый вам день.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, в данном случае, скорее всего, вас втянул в незаконное обналичивание денежных средств. Это действительно может вам аукнуться, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Идите в полицию, в ОБЭП и пишите заявление.

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:

Бесплатно с мобильных и городских