Через меня отмыли деньги что делать

Через меня отмыли деньги что делать thumbnail

Здравствуйте, на меня было открыто фиктивное ООО через которое были отмыты деньги. Вопрос в такой все ООО были открыты до марта 2015 года, какая ответственность грозит мне? Ко мне пришла девушка, и попросила открыть на нее фирмы, сама она не могла так как у нее были проблемы в налоговой. Хотела заниматься бизнесом, сказала что будет все хорошо и она умеет им управлять. Да все у нее получалось, купила себе машину ездила в отпуск всегда. В итоге, к ней пришла полиция. И теперь она угрожает мне, что сделает скажет следователю, что Я занимался тоже этим. Но Я не занимался ничем, все вела она. Иногда просила расписаться.

24 Октября 2018, 14:11, вопрос №2144437
Петр, г. Сайхин

Свернуть

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течение 15 минут

Задать вопрос

Ответы юристов (2)

Общаться в чате

Бесплатная оценка вашей ситуации

Адвокат, г. Южно-Сахалинск

За группу наказание строже

Статья 174.УК Рф  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Общаться в чате

Бесплатная оценка вашей ситуации

Вы, как учредитель Общества с ограниченной ответственностью несете следующую ответственность. Поэтому риск ответственности есть, тем более, неизвестно, что Вы подписывали.

ГК РФ Статья 56. Ответственность юридического лица

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ

Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью

1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем https://www.consultant.ru/docum…

Все услуги юристов в Москве

Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Источник

Краткое содержание:

  • Это ещё один сайт на отмывания денег!
  • Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.
  • Как выйти из черного списка сбербанка за подозрение отмывания денег?
  • Публикации
  • Отмывание денег
  • Подозрение в отмывании денег

Советы юристов:

Это ещё один сайт на отмывания денег!

вопрос №15789155

прочитан 9 раз

отзывов: 11 371

ответов: 31 283

г. Краснокаменск

На этом сайте юристы бесплатно помогают решить вопросы. В некоторых сложных случаях возможно предоставление услуг за плату.

Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.

вопрос №13401093

прочитан 3 разa

отзывов: 22 146

ответов: 40 204

г. Чита

Доброго времени суток

Безусловно есть такое понятие как отмывание доходов, запрещено нормами ФЗ № 115-ФЗ
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Как выйти из черного списка сбербанка за подозрение отмывания денег?

вопрос №13367428

прочитан 26 раз

отзывов: 22 146

ответов: 40 204

г. Чита

Здравствуйте, уважаемая Юлия.
В данном случае у Вас пока что есть вариант обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

отзывов: 10 377

ответов: 18 549

г. Новосибирск

Добрый день
Если вы считаете, что ваши права нарушены, то следует не только досудебку писать, но и в суд обращаться.

Из ФНС РФ получил ответ на запрос,-есть ли у меня кредиты и другие контакты с финансовыми организациями..-нет, в налоговой такая информация отсутствует. Получается.. Сбербанк.. вводит в сознательное заблуждение налоговиков, мошенничает и пользуется криминальными способами сокрытия своих доходов и отмывания денег. Уже несколько лет (в частности с участием и меня). Мои действия.. какая вероятность наказать и не участвовать в таком подлоге.. Добра!

вопрос №17489933

прочитан 2 разa

отзывов: 319

ответов: 951

г. Саратов

Имеете право обратиться с жалобой в прокуратуру.

г. Улан-Удэ • Вопросов: 2

Интересует такой вопрос? У меня друг занимался отмыванием денег через сим карты теле 2, я хотел узнать вот он попросил знакомого своего взять 4 сим карты, позже на них падали средства краденые или хз какие он их выводил вроде как, ну через месяц приезжают к знакомому полиция и ищет эти сим карты, знакомый друга сдаёт, мне интересно что ему за это грозит и что ему говорить полиций что бы от него отстали от друга?

вопрос №17276458

прочитан 8 раз

отзывов: 37 617

ответов: 152 853

г. Москва

Здравствуйте.
Есть и ст.33 УК РФ.

отзывов: 734

ответов: 1 788

г. Рязань

Посоветуйте другу обратиться за помощью к адвокату. Нет волшебных слов, которые мы вам здесь напишем, чтобы полиция отстала от вашего друга.

г. Ханты-Мансийск • Вопросов: 1

“пришло предписание, что все платежи и переводы связанные с частным кредиторами т.е.со мной взимать как страховую гарантию, что это не мошеннический перевод и не отмывание денег,3% от суммы займа.” Это мне написал частный кредитор и потребовал оплатить. Это законно или развод?

вопрос №16829000

прочитан 2 разa

отзывов: 3 255

ответов: 6 663

г. Екатеринбург

Здравствуйте.
Это мошенники. Вы не сможете получить кредит. Кредитор будет ещё требовать оплатить всевозможные платежи.

Александр

г. Омск • Вопросов: 6

Как кредитор нахожусь в реестре третей очереди, но уже третий год ни каких выплат не производят, складывается впечатление, что конкурсный управляющий занимается только «отмыванием» денег, которые остались после банкротства страховой организации. Скажите пожалуйста, какие действенные меры можно предпринять к конкурсному управляющему, для ускорения выплаты долгов реестровым кредиторам?

отзывов: 240

ответов: 377

г. Омск

Жалоба на бездействие конкурсного управляющего. Созыв общего собрания кредиторов, рассмотрение вопроса об отчёте конкурсного управляющего за прошедший период деятельности.

отзывов: 4 052

ответов: 9 966

г. Краснодар

О действенных мерах можно говорить изучив конкретное дело о банкротстве, отчеты управляющего и другие материалы. Для изучения теоретических основ, вы можете обратиться к специализированной литературе. Арбитражный/финансовый управляющий Виталий Снытко.

Сегодня я стала ИП по настоянию одного кадрового агентства. Полагаю, что это мошенничество по отмыванию денег. Бумаг никаких пока не подписывала. Куда мне обратиться, чтобы закрыть ИП? Спасибо.

вопрос №16476577

прочитан 1 раз

отзывов: 4 235

ответов: 6 876

г. Ростов-на-Дону

Евгения, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

г. Краснодар • Вопросов: 3

Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?

вопрос №16295148

прочитан 3 разa

отзывов: 1 001

ответов: 1 573

г. Армавир

Добрый день!
Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными.
[b]Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:[/b]
Конвенция об отмывании средств, подписанная в Страсбурге в 1990 году.
ФЗ от 28 мая 2001 года №62.
Постановление Пленума ВС от 18.07.2004 года.
ФЗ от 07.08.2001 г. №115, на основе которого был создан соответствующий раздел в УК РФ.

Ответственность предусмотрена Статьей 174 УК РФ. Легализация средств, полученных в результате преступной деятельности. Предполагает отмывание денег, полученных другими лицами. Предполагает ответственность в форме 7 лет тюремного заключения.

С уважением Ищенко Ольга Павловна.

отзывов: 104

ответов: 180

г. Краснодар

Добрый день!
Тут нужно понимать из какой страны переводят и какие суммы по вашему являются крупными.

Альфа банк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последние платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.

отзывов: 90

ответов: 112

г. Екатеринбург

Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке – какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

г. Мурманск • Вопросов: 4

Нужно ли платить налог при переводе денег если деньги идут через офшор. Мне позвонили и объяснили что такой перевод сразу же облагается налогом если я за интересована его получить. Так как это не покупка, а перевод не известно от кого или отмывание денег.

Читайте также:  Как отмыть шариковую ручку с деревянной поверхности

вопрос №15245814

прочитан 6 раз

отзывов: 31 433

ответов: 70 430

г. Мурманск

Налоги платятся только с дохода. [b]Не важно с какого счета Вам переводят деньги, с офшорного или нет[/b]
Деньги в качестве подарка – не являются доходом. Если это оплата за вашу работу, то является доходом и подлежит налогообложению.
А то, что Вам позвонили и сказали, – [b]я уже писала на что это похоже, на мошенничество.[/b] – ст. 159 УК РФ. СРАЗУ НАЛОГИ ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО.. Нужно платить в обычном порядке,-сдавать декларацию и платить.

Не исключено, что мошенником является и ваш знакомый, который, якобы, Вам переводит деньги. [b]Давно известная мошенническая схема[/b] Нет никакого перевода и никаких денег.. Ждут, когда Вы уплатите якобы “налог” – и исчезнет навсегда ваш знакомый из вашей жизни…

г. Мурманск • Вопросов: 4

Мне идет перевод, но не видно от кого и перевод задержали т. к не видят отправителя. Мне позвонили и попросили подтвердить от куда идут деньги, а я не знаю и тогда он сказал надо платить налог и только тогда деньги придут ко мне на счет Он сказал что это отмывание денег раз я не могу сказать от куда они пришли..

вопрос №15242957

прочитан 5 раз

отзывов: 2 675

ответов: 4 482

г. Казань

Кто позвонил? Если из банка, то там всегда знают от кого идут деньги. Если там не знают, то может это мошенники, которые хотят у вас по телефону получить все ваши данные. Аккуратнее со всеми кто вам звонит.

отзывов: 31 433

ответов: 70 430

г. Мурманск

Добрый день!

Какой налог? Похоже, Вы на мошенников нарвались.. [b] Вам кто то должен денег? Вы ждали перевод? [/b] Если не ждали ничего, так и не нужно попадаться в эту мышеловку…
Люди интересные… Покупаются на такой реальный обман… А потом плачут,-нас обманули… Бесплатный сыр только в мышеловке..-давно нужно это уяснить…

г. Челябинск • Вопросов: 42

Последнее время только и говорят о ремонте лифтов в МКД. УК просит собрать собрание с решением о замене лифтов (им немногим более 25 лет). Мне не совсем понятно-собрания проводят все поголовно в нашем городе. А дальше что? Я считаю, что надо было начать с проведения диагностики лифтов-не все же поголовно менять будут. Или же это опять крупномасштабное отмывание денег? Спасибо.

вопрос №14901551

прочитан 1 раз

отзывов: 3 818

ответов: 8 785

г. Челябинск

Татьяна Владимировна! Вы правы. Вы решаете все вопросы общим собранием. Сначала проведите диагностику, а потом решите какая компания будет Вам лифты заменять. Проведите маркетинговое исследование цен на рынке установки лифтов. Например заключив договор с лифтовой компанией из Краснодара, или Москвы замена лифтов в Челябинске может Вам обойтись на порядок дешевле.

г. Нижний Новгород • Вопросов: 1

Я знаю человека, занимающегося “отмыванием денег” через открытые ООО, куда мне обращаться?

вопрос №14866597

прочитан 3 разa

отзывов: 8 418

ответов: 15 805

г. Тула

Если Вы так горите, дорога одна – УБЭП УВД по территориальности либо в Прокуратуру, а также СУ СК РФ.

Деньги возвращаются из оффшора.

Может ли налоговая служба считать их доходом и брать подоходный налог? При этом правильно ли они ссылаются на законы об отмывании доходов 115 и 157?

Правомерно ли блокировать деньги на банковском счете и требовать уплаты налога до их получения?

вопрос №14783655

прочитан 4 разa

отзывов: 596

ответов: 581

г. Балашиха

Здравствуйте, Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 N 115-ФЗ по логике закона правомерно
не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

г. Владивосток • Вопросов: 10

Председатель ТСЖ единолично заключил договоры с ип на выполнение работ, услуг, подписывает акты, но работников ип никто не видел, сумма договора и стоимость услуг не утверждены, в договоре сказано выполнение работ по заявкам от ТСЖ, как грамотно пожаловаться в прокуратуру, ведь это отмывание денег?

вопрос №14698978

прочитан 6 раз

отзывов: 3 596

ответов: 5 886

г. Владивосток

Обжаловать не в прокуратуру нужно. В данном случае следует оспаривать действия председателя в судебном порядке.

Федор

г. Омск • Вопросов: 11

Могу ли я не участвовать в суде, так как живу в другом регионе. ? Нарушение трудовых прав. Заключение трудовых договоров без отдела кадров. Организация не провела оценку вредности на моем рабочем месте. Есть подозрение что происходило отмывание денег. Как мне подать в суд на работодателя который в другом городе?

вопрос №14689399

прочитан 3 разa

отзывов: 638

ответов: 1 145

г. Санкт-Петербург

Читайте также:  От водного камня отмыть унитаз

Фёдор здравствуйте!

Вам необходимо написать исковое заявление в суд по месту нахождения Ответчика. После объявлении даты заседания Вам будет необходимо отправить в суд ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие в связи с проживанием в другом регионе.

Как правило оформить жалобу или обращение в росфинмониторинг за то что наладили арест на мои счета, в особенности на зарплаты карты по ст.115 ФЗ. В отмывании денег преступным путём я не занимался. Организация в которой я работаю с наличными расчётом не работает. Жена и двое детей находятся полностью на моём обеспечении. Кредиты мои платят третьи лица. Осуждён я по ч. 1 ст. 282 экстремизм. Как выйти из этой ситуации?

вопрос №14586310

прочитан 3 разa

отзывов: 33 098

ответов: 52 952

г. Красногорск

Добрый Вам день.
Уважаемый Гость, в данном случае такая жалоба составляется в произвольной форме. Лучше будет, если Вы обратитесь к юристу в личные сообщения.

Один знакомый меня, жену, друга и его жену втянул в отмывание денег обманным путем сказал мол всё легально, мы открыли щита и всякие карты в разных банках, начали приходить СМС на телефоны с разными кодами и переводами на огромные суммы 1500000 и больше, потом нам подсказали что это далеко не легально и даже уголовно наказуемо, вопрос: куда обратиться что б всё вылить на чистую воду и наказать этого знакомого за этот обман?

вопрос №13888327

прочитан 8 раз

отзывов: 33 098

ответов: 52 952

г. Красногорск

Добрый вам день.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, в данном случае, скорее всего, вас втянул в незаконное обналичивание денежных средств. Это действительно может вам аукнуться, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Идите в полицию, в ОБЭП и пишите заявление.

Есть ли смысл написать в прокуратору по причине блокировке зарплатной карты?

(1 ответ)

По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс.

(1 ответ)

Скажите что мне дальше делать? С чего вообще нотариус это взяла? Она меня обвиняет чуть ли не в отмывание денег и грозит уголовной ответственностью?

(1 ответ)

Можно ли выйти из стоп листа сбербанка и как? Туда попала якобы за отмывание денег.

(4 ответa)

Живу в г. Орске, в нашем городе закрылся банк “”, где у меня находился вклад.

(1 ответ)

Что грозит главе администрации, если есть запись на диктофоне о его отмывание денег через МУП, деньги снимаются с МУПА ему а он их закрывает виртуальным благоустройством?

(2 ответa)

Не могу получить пенсию в сбербанка не отдают карту говорят незаконное отмывание денег я инвалид 3 группы.

(2 ответa)

Меня внесли в черный список в Сбербанке, подозревают в отмывание денег, об этом узнала в самом банке.

(4 ответa)

Банк в котором у меня открыт р.с я И.П. Требовал заполнить анкету подтверждающую мою деятельность предпринимателя.

(2 ответa)

СБ заблокировал счет, указав на статью по отмыванию денег. Обещали разобраться в течении пяти рабочих дней, в банке вразумительного ответа не дают.

(3 ответa)

Вопрос: В Библиотеке сменился руководящий состав. Новая дирекция при оплате мероприятий по целевым субсидиям стала перечислять деньги юр.

(1 ответ)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:

Бесплатно с мобильных и городских

Читайте по теме:

Российские офшоры станут более доступными для иностранных фирм.

Количество международных компаний в России увеличится. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, делающий российские офшоры более доступными для зарубежных фирм.

Ни в какие ворота не лезет, г-н Путин, всё, что происходит в России

Так вот что хотелось бы сказать, обратившись непосредственно к президенту. Очень жаль, Владимир Владимирович, что и Вы, и деревообрабатывающая отрасль России так долго созревали – целых двадцать лет, чтобы принять столь очевидные решения!

В ЕСПЧ подали 32 жалобы на аресты счетов сторонников Навального

Друзья! По сведениям РБК в ЕСПЧ подали 32 жалобы на аресты счетов сторонников НавальногоПравозащитники обжаловали в Страсбурге аресты счетов сотрудников штабов Алексея Навального.

В ЕСПЧ поданы 32 жалобы на арест счетов сторонников Навального

Активисты штаба Алексея Навального обжаловали в Европейском суде по правам человека аресты банковских счетов по делу об отмывании доходов в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Евро захотели оцифровать

Европейский центробанк (ЕЦБ) захотел оцифровать общеевропейскую валюту, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Женщина получила квартиру в наследство и нашла криминальный клад

Француженка получила в наследство от матери квартиру в Париже. Женщина решила продать недвижимость, но в процессе ее осмотра нашла клад с более чем 500 тысячами евро (45,5 миллиона рублей).

Британия накажет власти Белоруссии после «мошеннической инаугурации» Лукашенко

Великобритания накажет представителей власти в Белоруссии, которые, по мнению Лондона, грубо нарушают права человека.

Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными.

Скандал с отмыванием денег отбросил крупнейший банк Европы в 1990-е

Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е.

Американские банки поймали на отмывании денег из Северной Кореи

Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи.

Администратор печатает сообщение

Источник