Как отмыть деньги webmoney

Страница 1 из 3
1
2
3
Вперёд >
Красавчег
ЗавсегдатайРегистр.:
15 мар 2010
Сообщения:
904
Симпатии:
300Как-то давно был зареген если можно так сказать “пробный” кошелек webmoney. Естессно на левые данные, типа: Петрова Петра Петровича. Каждый месяц на нем скапливается небольшая сумма в 30-50$. Раньше оплачивал с него всякие хостинги и т.п. Но сейчас у меня в этом необходимость отпала и вот такой вопрос образовался: возможно ли как-то перекидывать с него деньги на мой оф.кошелек, но так, чтобы не палить связь между ними. Чувствую, что со временем, видя транзакции только в одну сторону вебмани вычислят “аффилиат” и забанят **х левый кошелек или просто любезно попросят подтвердить его данные.
Вот думаю, чтоб в какой-нибудь сервис эти деньги загнать и уже оттуда на оф.кошелек вывести. Есть варианты?
Sunday
Регистр.:
13 дек 2009
Сообщения:
805
Симпатии:
329Почти два года сливаю на свой перс. аттестат со второго WMID. Потом вывожу их. Движения только в одну сторону. Никаких проблем и вопросов ко мне до сих пор не было ТТТ.
Правда этот WMID зарегистрирован на жену, т.е. если что доки все будут предоставлены.Можно вывести все оставшиеся средства. Зарегистрировать новый кошелек на какого-нибудь родственника и всё.
Veles
Регистр.:
14 мар 2007
Сообщения:
259
Симпатии:
1441. Если не жалко какой-то процент потерять и суммы небольшие, то можно просто создать на digiseller или ещё где-нибудь товар, ограниченный по срокам, который покупать через какой-то промежуток времени. И вопросов не возникнет, что-то вроде ежемесячной подписки на прокси допустим.
2. Договориться с кем-нибудь из продавцов подобных услуг (где подписками), ты им просто деньги, они тебе потом на твой оф.кошель.
3. Не помню точно, но были обменники, где можно указывать кошелёк получателя не свой, т.е. кошелькт не с одного wmid можно указывать.Насколько большая сумму имееться на счету? Может лучше купить, что-то стоящее и потом самому использовать?
smithws
Регистр.:
19 июн 2008
Сообщения:
481
Симпатии:
153Вариантов много можно придумать, по мере увеличения дел, которыми занимаешься.
Вводить в антикапчу (если есть приток туда реферальских, тогда вывод возможен за малый %), переводить в Я-деньги, PayPal, покупать разные вещи для знакомых через интернет магазины, или класть им на телефоны, и т.пКрасавчег
ЗавсегдатайРегистр.:
15 мар 2010
Сообщения:
904
Симпатии:
300Я ж писал уже, будьте чуть внимательнее:
Это все понятно, но хочется именно типа:
Sunday
Регистр.:
13 дек 2009
Сообщения:
805
Симпатии:
329вывести в другую электронную валюту не вариант?
Красавчег
ЗавсегдатайРегистр.:
15 мар 2010
Сообщения:
904
Симпатии:
300А вот об этом я и не подумал.. а есть варианты вебмани например в пейпал загнать?
ЗЫ: просьба ко всем отписавшимся здесь без хайда – отредактируйте свои посты под hide=100 хотя бы..
Sunday
Регистр.:
13 дек 2009
Сообщения:
805
Симпатии:
329С paypal не все так просто, поэтому и не связывался с ним никогда
Тут есть пару новостей по этому поводу https://www.cloudmoney.ru/tags/vyvod_PAYPAL/
Есть сервисы по обмену WM на paypal. К примеру вот https://my-xchange.com/ – 1 WMZ = 0.92 PayPal USD + потери на выводе. хз
Часто встречаются люди, которые хотят слить яндекс деньги и получит WM, я иногда меняю. Можно даже немного подзаработать на этом. Если меняют к примеру пару тысяч яда то за такую же сумму в WM дают сверху еще рублей 100-150.Как уже сказали выше – нормальный вариант пополнять счет кому-то из знакомых, а с них брать наличку. И брать чуть дешевле, чем они бы пополняли картами или через терминал. Всем выгода будет.
Красавчег
ЗавсегдатайРегистр.:
15 мар 2010
Сообщения:
904
Симпатии:
300Пополнять кому-то постоянно один и тот же счет, это тоже самое что переводить на свой кошелек.
Страница 1 из 3
1
2
3
Вперёд >
Источник
WebMoney является системой, которая позволяет работать с виртуальными деньгами. С внутренней валютой Вебмани можно выполнять разные операции: рассчитываться ими за покупки, пополнять кошелек и снимать их со счета. Данная система позволяет выводить деньги теми же способами, что и вводить их на счет. Но обо всем по порядку.
Существует достаточно много способов для снятия денег с WebMoney. Некоторые из них подходят для определенных валют, а другие – для всех. Практически все валюты можно вывести на банковскую карту и на счет в другой системе электронных денег, к примеру, Яндекс.Деньги или PayPal. Разберем все доступные на сегодняшний день способы.
Перед тем, как выполнять любой из описанных ниже способов, обязательно авторизуйтесь в своем аккаунте Вебмани.
Урок: 3 способа входа в WebMoney
Способ 1: На банковскую карту
- Перейдите на страницу со способами вывода денег со счета Вебмани. Выберете валюту (для примера будем работать с WMR – российские рубли), а затем пункт «Банковская карта».
- На следующей странице в соответствующие поля введите требуемые данные, а конкретно:
- сумма в рублях (WMR);
- номер карты, на которую будут выведены средства;
- срок действия заявки (после указанного срока рассмотрение заявки будет прекращено и, если до того момента она не будет одобрена, ее аннулируют).
Справа будет показано, сколько будет списано с Вашего кошелька Вебмани (с учетом комиссии). Когда все поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Создать заявку».
- Если раньше Вы не осуществляли вывод на указанную карту, сотрудники Вебмани будут вынуждены ее проверить. В таком случае Вы увидите соответствующее сообщение на своем экране. Обычно такая проверка занимает не более одного рабочего дня. В конце таковой в WebMoney Keeper придет сообщение о результатах проверки.
Также в системе Вебмани есть так называемый сервис Telepay. Он тоже предназначен для того, чтобы перечислять деньги с кошелька WebMoney на банковскую карту. Отличие в том, что комиссия на перевод здесь больше (как минимум на 1%). Кроме того, сотрудники Telepay не проводят никаких проверок при выводе денег. Перевести деньги можно на абсолютно любую карту, даже на ту, которая не принадлежит владельцу кошелька Вебмани.
Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо сделать следующее:
- На странице со способами вывода нажмите на второй пункт «Банковская карта» (на тот, где комиссия выше).
- Дальше Вы попадете на страницу Telepay. В соответствующие поля введите номер карты и сумму пополнения. После этого нажмите на кнопку «Оплатить» внизу открытой страницы. Произойдет перенаправление на страницу Кипера для оплаты счета. Осталось только его оплатить.
Готово. После этого деньги будут перечислены на указанную карту. Что касается сроков, то все зависит от конкретного банка. В некоторых банках деньги приходят в течение одного дня (в частности, в самых популярных – Сбербанк в России и ПриватБанк в Украине).
Способ 2: На виртуальную банковскую карту
Для некоторых валют доступен способ вывода на виртуальную, а не реальную карту. С сайта Вебмани идет перенаправление на страницу покупки таких карт. После покупки Вы сможете управлять своей купленной картой на странице MasterCard. А вообще, во время покупки Вы увидите все необходимые инструкции. Впоследствии с данной карты можно перевести деньги на реальную карту или же вывести их наличными. Этот способ больше подходит для тех, кто хочет безопасно сберегать свои средства, но не доверяет банкам в своей стране.
- На странице со способами вывода нажмите на пункт «Моментальный выпуск виртуальной карты». При выборе других валют данный пункт может называться по-другому, к примеру, «На карту, заказанную через WebMoney». В любом случае Вы увидите пиктограмму зеленой карты.
- Дальше Вы перейдете на страницу покупки виртуальной карты. В соответствующих полях можно будет видеть, сколько будет стоить карта вместе с суммой, зачисленной на нее. Нажмите на выбранную карту.
- На следующей странице нужно будет указать свои данные – в зависимости от карты набор этих данных может отличаться. Введите требуемую информацию и нажмите на кнопку «Купить сейчас» в правой стороне экрана.
Дальше следуйте инструкциям, показанным на экране. Опять же, в зависимости от конкретной карты эти инструкции могут быть разными.
Способ 3: Денежный перевод
- На странице способов вывода необходимо нажать на пункт «Денежный перевод». После этого Вы попадете на страницу с доступными системами денежных переводов. На данный момент среди доступных есть CONTACT, Western Union, Anelik и Unistream. Под любой системой нажмите на кнопку «Выбрать заявку из списка». Перенаправление все равно происходит на одну и ту же страницу. Для примера выберем Western Union. Вы попадете на страницу сервиса Exchanger.
- На следующей странице нам нужна табличка справа. Но сначала нужно выбрать нужную валюту. В нашем случае это российский рубль, поэтому в левом верхнем углу нажмите на вкладку «RUB/WMR». В табличке можем видеть, сколько будет перечислено через выбранную систему (поле «Есть RUB») и сколько за это нужно заплатить (поле «Нужно WMR»). Если среди всех предложений есть то, которое Вам подходит, просто нажмите на него и следуйте дальнейшим инструкциям. А если нет подходящего предложения, нажмите на кнопку «Купить USD» в правом верхнем углу.
- Выберете денежную систему (мы снова для примера выбираем «Western Union»).
- На следующей странице укажите все требуемые данные:
- сколько готовы перечислить WMR;
- сколько рублей хотите получить;
- размер страховки (если платеж не будет произведен, деньги будут конфискованы со счета стороны, которая не выполнила свои обязательства);
- страны, с корреспондентами из которых Вы хотите или не хотите сотрудничать (поля «Разрешенные страны» и «Запрещенные страны»);
- данные о контрагенте (человеке, который может согласиться на Ваши условия) – минимальный уровень и аттестат.
Остальные данные будут взяты из Вашего аттестата. Когда все данные заполнены, нажмите на кнопку «Подать заявку» и дождитесь, когда в Кипер придет уведомление о том, что кто-то согласился на предложение. Тогда нужно будет перечислить деньги на указанный счет Вебмани и ждать зачисления на выбранную систему денежных переводов.
Способ 4: Банковский перевод
Здесь принцип действия точно тот же, что и в случае с денежными переводами. Нажмите на пункт «Банковский перевод» на странице со способами вывода. Вы попадете на точно такую же страницу сервиса Exchanger, что и для денежных переводов через Western Union и другие подобные системы. Там останется сделать все то же самое – выберете нужную заявку, выполните ее условия и ждите зачисления средств. Также можете создать свою заявку.
Способ 5: Обменные пункты и дилеры
Такой способ позволяет вывести деньги наличными.
- На странице со способами вывода WebMoney выберете вариант «Обменные пункты и дилеры WebMoney».
- После этого Вы попадете на страницу с картой. Введите там в единственное поле свой город. На карте будут показаны все магазины и адреса дилеров, где можно заказать вывод Вебмани. Выберете нужный пункт, пойдите туда с выписанными или распечатанными реквизитами, сообщите о своем желании сотруднику магазина и следуйте его инструкциям.
Способ 6: QIWI, Яндекс.Деньги и другие электронные валюты
Средства с любого кошелька WebMoney можно перевести на другие системы электронных денег. Среди них QIWI, Яндекс.Деньги, PayPal, есть даже Сбербанк24 и Приват24.
- Чтобы увидеть список таких сервисов с рейтингами, перейдите на страницу сервиса Megastock.
- Выберете там желаемый обменник. При необходимости воспользуйтесь поиском (поле для поиска находится в правом верхнем углу).
- Для примера выберем из списка сервис spbwmcasher.ru. Он позволяет работать с сервисами Альфа-Банка, ВТБ24, Русский стандарт и, конечно же, QIWI и Яндекс.Деньгами. Чтобы вывести Вебмани, выберете валюту, которая есть у Вас (в нашем случае это «WebMoney RUB») в поле слева и валюту, на которую хотите обменять. К примеру, будем менять на QIWI в рублях. Нажмите на кнопку «Обменять» внизу открытой страницы.
- На следующей странице укажите свои личные данные и пройдите проверку (нужно выбрать картинку, соответствующую надписи). Нажмите на кнопку «Обменять». После этого Вы будете перенаправлены на WebMoney Keeper для перевода денег. Выполните все требуемые операции и ждите, пока деньги попадут на указанный счет.
Способ 7: Почтовый перевод
Почтовый перевод отличается тем, что деньги могут идти до пяти суток. Данный способ доступен только для вывода российских рублей (WMR).
- На странице со способами вывода нажмите на пункт «Почтовый перевод».
- Теперь мы попадем на ту же страницу, которая отображает способы вывода с помощью системы денежных переводов (Western Union, Unistream и другие). Нажмите здесь на иконку Почты России.
- Дальше укажите все требуемые данные. Некоторые из них будут взяты из информации аттестата. Когда это будет сделано, нажмите на кнопку «Далее» в правом нижнем углу страницы. Главное, что нужно указать, это информация о почтовом отделении, в котором Вы собираетесь получать перевод.
- Дальше в поле «Сумма к получению» укажите сумму, которую хотите получить. Во втором поле «Сумма» будет указано то, сколько денег будет списано с Вашего кошелька. Нажмите «Далее».
- После этого будут отображены все введенные данные. Если все верно, нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу экрана. А если что-то указано неправильно, нажмите «Назад» (при необходимости два раза) и укажите данные еще раз.
- Дальше Вы увидите окно, а котором будет сообщено о том, что заявка принята, и Вы можете отслеживать платеж в своей истории. Когда деньги придут в почтовое отделение, Вам в Кипер придет соответствующее уведомление. Тогда останется только пойти в указанное ранее отделение с реквизитами перевода и получить его.
Способ 8: Возврат со счета Гаранта
Данный способ доступен только для таких валют, как золото (WMG) и Биткоин (WMX). Чтобы воспользоваться им, нужно выполнить несколько простых шагов.
- На странице со способами вывода денег выберете валюту (WMG или WMX) и выберете пункт «Возврат с хранения у Гаранта». Для примера выберем WMX (Биткоин).
- Нажмите вверху на надпись «Операции» и выберете пункт «Вывод» под ней. После этого будет показана форма для вывода. Там нужно будет указать сумму к выводу и адрес вывода (адрес Bitcoin). Когда эти поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Отправить» внизу страницы.
Дальше Вы будете перенаправлены в Keeper для перечисления средств стандартным способом. Такой вывод обычно занимает не более одного дня.
Также WMX можно выводить с помощью биржи Exchanger. Он позволяет перевести WMX в любую другую валюту Вебмани. Там все происходит так же, как в случае с электронными деньгами – выберите предложение, оплатите свою часть и дождитесь зачисления средств.
Урок: Как пополнить счет Вебмани
Такие простые действия дают возможность вывести деньги со своего счета Вебмани наличными или в другую электронную валюту.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ
Источник
Отмывание денег через криптовалюту – ситуация, вызывающая головную боль у представителей закона. Анонимность индустрии делает чрезвычайно сложной процедуру отслеживания финансовых потоков в криптовалюте.
Понятие «отмывание денег» было введено известным американским гангстером Аль Капоне. Для легализации денег, полученных преступных путем, использовалась целая сеть прачечных.
Но мы с вами живем не в Чикаго времен «сухого закона», а в 21 веке. И в наше время, одной из самых популярных «прачечных» для отмывания денег, к сожалению, стала криптоиндустрия.
Как установило ФБР, в течение последних двух лет, злоумышленники, используя криптовалюты, отмыли примерно 1,5 млрд. долларов.
При этом, следует понимать, что это очень приблизительная сумма, поскольку точную цифру установить практически невозможно.
Сервисы по смешиванию криптовалют
Наслаивание
Одним из самых популярных методов для отмывания денег является, так называемое, наслаивание.
Применимо к традиционным финансам, это выглядит как использование «грязных» денег для покупки какого-то достаточно дорогого актива. Чаще всего для этих целей используют объекты недвижимости.
Через длинную цепочку подставных компаний такая недвижимость перепродается большое количество раз, из-за чего установить реального покупателя становится очень проблематично. Эта схема, успешно перенесена на цифровые активы.
На «грязные» деньги покупается криптовалюта. Затем, используя специализированные сервисы-миксеры – цифровой аналог тех самых прачечных Аль Капоне, приобретенная криптовалюта разделяется на множество частей, которые конвертируются в другие доступные токены.
Таким образом, крупный криптовалютный поток разбивается на огромное количество «ручейков», которые проходят через сотни и тысячи адресов. Естественно, определить реального владельца, в таком случае более, чем проблематично.
Сайты-миксеры биткоинов
Один из законов макроэкономической теории гласит, что спрос рождает предложение. Это отразилось в появлении множества сервисов-миксеров. При чем, эти сайты ни от кого не прячутся, доступ к ним не заблокирован, их работе никто не препятствует.
Главная страница одного из сайтов-миксеров
Такие миксеры позволяют смешивать достаточно большие объемы криптовалют. Например, в описании одного из сервисов указано: «Резервы *сервиса* достаточно большие, чтобы позволить системе смешивать даже огромные суммы без какого-либо риска».
Услуга, естественно, не бесплатная. Размер комиссии миксера составляет примерно 1-3%. Рекламу сервисов по смешиванию криптовалют очень часто можно встретить на крупных площадках в интернете, поэтому, по всей видимости, с клиентами у нех проблем не имеется.
Криптоказино и другие онлайн-игры
Еще одним востребованным у злоумышленников способом отмывания грязных денег является игровая индустрия в Интернете. Благо, никакого недостатка в криптоказино и других игровых сервисах нет.
Схема проста. На счет криптоказино вносится криптовалюта, делается 1-2 скромных ставки, после чего деньги выводятся назад. Для ускорения процесса можно даже не делать ставки.
Этот способ довольно популярен для отмывания краденой криптовалюты, поскольку позволяет очень быстро «замести следы», тем более, что в таких игорных сервисах ни о какой верификации речи не идет.
Эффективность борьбы с отмыванием денег через криптовалюты
Проблема отмывания денег с помощью криптовалют очень быстро достигла международных масштабов. По инициативе Японии в марте этого года разработка мер была поручена FATF (Financial Action Task Force — группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Конкретный план должен был быть представлен на саммите G20 в июле 2018 года.
Однако, FATF в установленные сроки не уложилась, и объявление конкретных методов борьбы с отмыванием денег через криптовалюты было перенесено на следующую встречу «Большой двадцатки», которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря.
Пока же, какого-то эффективного и понятного механизма для борьбы с подобного рода финансовым преступлением не существует. На текущий момент имеется несколько прецедентов, связанных с криптобиржами, однако ни до крупных штрафов, ни до криминальных дел они не дошли.
Проблема состоит в том, что власть имущие попросту не знают, как с этим бороться.
Единственный отрезок, на котором возможен какой-то эффективный контроль – это переход фиатные деньги -> криптовалюты. Только на этом стыке власти могут задействовать какие-то регуляторные ограничения.
С технической точки зрения повлиять на отмывание денег через крипту практически нереально. Да, крупные биржи работают в поле законов KYC и AML, но при поступлении на их депозиты денег с сайтов-миксеров они совершенно не эффективны. Отметим, что речь идет о крупных официальных площадках. Что в этом случае делать с децентрализованными криптовалютными биржами, вообще никто не знает.
По всей вероятности, старые средства, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с отмыванием денег, в случае с криптовалютами не дадут никакого результата, пока не будут разработаны современные методы, построенные на высоких технологиях.
Хотите все знать о криптоиндустрии? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Источник