Отмыть деньги в екатеринбурге

В Екатеринбурге благодаря иску прокуратуры Кировского района в бюджет поступило более 25 миллионов рублей. Владельцы столь внушительной суммы не смогли рассказать о происхождении денег. В прокуратуре считают, что их пытались «отмыть».

Поводом к проверке и обращению в суд стали сомнительные действия екатеринбургской фирмы, которая заключила договор с частным лицом. Некий мужчина якобы занял фирме 25 миллионов рублей. Компания, в свою очередь, должна была через 14 дней вернуть гражданину уже 25 600 тысяч рублей. Но в момент перевода банк заблокировал транзакцию, посчитав ее сомнительной. Финансовая организация сообщила обо всем в прокуратуру, которая начала проверку.

– Сделка была заключена при нотариусе, но в условиях договора значилось, что денежные средства должны были быть переданы наличными – вне кабинета нотариуса, – рассказывает «КП-Екатеринбург» заместитель прокурора Кировского района Константин Мережников. – При этом данный гражданин нигде не работал, имел судимость и не имел никакого имущества, которое бы позволило ему дать в долг столь крупную сумму. Кроме того, он был зарегистрирован в доме, который ранее был снесен по программе сноса аварийного жилья.

Фирма, которая являлось заемщиком по кредитному договору, также была довольно сомнительной.

– Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма планировала осуществлять строительную деятельность. Но работников у фирмы не было, а по юридическому адресу она не находилась. Признаков реальной финансовой деятельности у фирмы также не было, – уточнил прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский.

Согласно данным Свердловского областного суда, речь идет о фирме ООО «Веритас».

Рассказать о происхождении 25 миллионов стороны отказались, что также указывало на то, что эти средства могли быть получены незаконным путем.

– Следующим этапом данной схемы должна была стать имитация неисполнения заемщиком обязанности по возврату «одолженных» денег, в связи с чем гражданин обратился к нотариусу для получения исполнительной надписи, которая является исполнительным документом, – уточнил Александр Гоголевский.

Позже «займодавец» предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов. Он рассчитывал, что приставы спишут деньги со счета ООО «Веритас».

– В случае достижения желаемой цели денежные средства приобрели бы вид законно поступившего дохода, что позволило бы их легализовать и обналичить в обход требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, – заключил прокурор Кировского района Екатеринбурга.

В связи с вышеизложенным, прокуратура Кировского района обратилась в суд в интересах Российской Федерации. Прокуратура добивалась, чтобы сделку между ООО «Веритас» и частным лицом признали недействительной, а деньги передали в бюджет.

Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Участники сделки подали на это решение апелляцию, но областной суд оставил первоначальное решение без изменений.

– 20 октября взысканные денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей перечислены службой судебных приставов в доход государства, – рассказал Александр Гоголевский.

Константин Мережников добавил, что это первый случай в Свердловской области, когда столь крупная сумма от нелегальных доходов была взыскана в пользу государства. В прокуратуре считают, что их опыт пригодится коллегам из других регионов.

Силовики в очередной раз «накрыли» группу, подозреваемую в обналичивании и отмывании средств для уральских бизнесменов. Но судя по реакции адвокатов, доказать вину задержанных будет непросто

Два дня читатели и пользователи банковских форумов и СМИ бились над загадкой раскрытия в Екатеринбурге крупнейшей банды, годами отмывавшей средства в местных банках. «URA.Ru» удалось найти ответы на самые популярные вопросы: «кого накрыли?» и «в каких банках были обыски?». В распоряжение редакции попало постановление о привлечении к ответственности главаря группы. А ещё – есть мнение адвокатов подозреваемых, которые нашли «экзотику» в этом деле.

Информация о раскрытии в Екатеринбурге банды, три года занимавшейся отмыванием нелегальных средств для местных предприятий, без преувеличения произвела фурор. Сообщалось о задержании 5 человек, которым предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Информация была приправлена данными о многочисленных обысках, причем не только на рабочих местах и дома у подозреваемых, но и в офисах кредитных учреждений.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, преступники создали более трёх десятков юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в различных коммерческих банках Свердловской области. Эти юридические лица, как можно догадаться, предпринимательской деятельностью не занимались, а использовались для отмывания и обналичивания средств. В банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам.

В многочисленных обсуждениях на форумах и в комментариях тут же замелькали вопросы «кого накрыли?» и «в каких банках были обыски?» Столь острый интерес сам по себе может свидетельствовать об актуальности темы для местного бизнеса. Впрочем, наверняка были и просто любопытствующие, а также те, кто хотел подтвердить (или опровергнуть) кристальную чистоту кредитных учреждений, услугами которых пользуется. Рассказываем всем, что успели узнать об этом деле.

Главный обвиняемый – 34-летний Федор Перин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). По версии следствия, он вместе с членами организованной ОПГ контролировал, в частности, ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-ка», ООО «Мобимаркет».

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Перин совместно с четырьмя подельниками использовал реквизиты и расчетные счета вышеперечисленных фирм и личные лицевые счета, открытые сразу в нескольких банках. В документах перечисляются, в частности, екатеринбургские офисы «КИТ Финанс», Уральского банка Сбербанка России, «ВУЗ-Банка», «Северной казны», Альфа-Банка. Впрочем, это не полный список. Как при перечислении фиктивных фирм, так и при перечислении банков в постановлении присутствует ремарка «и других».

Схема обналичивания, которую описывают правоохранительные органы, пожалуй, самая распространённая. Средства «клиентов», выведенные из под налогового и иного госконроля, перечислялись на указанные им счета. Всё это – якобы в рамках совершаемых сделок. Затем через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счёта на другой как бы в качестве оплаты покупки ценных бумаг, недвижимости, «по договору займа» и т.д. Затем деньги снимались наличными и распределялись. В целях имитации финансово-хозяйственных операций члены организованной группы использовали подложные документы по сделкам.

«За проведение незаконных банковских операций минимальный процент составлял 2,3% от суммы платежа», – указано в материалах.

Впрочем, адвокаты обвиняемых вину своих подзащитных опровергают и сообщают, что изъятые в ходе обысков 12 млн рублей были выручкой терминалов. По словам защитника Андрея Мелихова, Фёдор Перин участвовал в качестве инвестора в «терминальном» бизнесе и сдавал владельцу автоматов по сбору платежей один из своих офисов. На все эти средства есть фискальные чеки, говорят адвокаты. Уголовное дело было возбуждено ещё 5 апреля, обыски проводились 18 апреля, обвинение было предъявлено 27 и 28 апреля. В том, что о громком деле стало известно лишь 17 мая, адвокаты видят желание силовиков отличиться в процессе переаттестации.

У защитников есть ещё одна версия – давление банковского лобби на владельцев «терминалов». Как известно, банкиры действительно считают деятельность конкурентов в сборе платежей полулегальной из-за отсутствия чёткого надзорного механизма. Адвокаты считают, что дело развалится, поскольку деятельность, по поводу которой предъявлено обвинение, не подпадает под перечень банковских операций, приведенный в ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности».

Не берёмся делать выводы, предоставив это правоохранительным органам. Эксперты в сфере преступлений на финансовом рынке отмечают, что в Свердловской области довольно регулярно проводятся кампании по борьбе с «обналичниками». Сложность для силовиков в том, что такая деятельность Уголовным кодексом в качестве преступной не предусмотрена. Поэтому каждый раз правоохранительные органы подводят под эту деятельность какую-либо статью УК, начиная с мошенничества и заканчивая незаконным предпринимательством. Каждый раз – с переменным успехом.